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开曼群岛公司须设立及备存实益拥有权登记册,否则将面临重大处罚

作者:admin 发布时间:2018-09-04 阅读:

2018年3月,开曼留在岛上对《公司条例》和《公司条例》作出了几项修正案。,索取开曼留在岛上公司及开曼留在岛上有限责任公司须准备及备存实益拥有权表达册。

策略性背景材料

新惯例生根后于2016年4月以交流记录模型与开曼留在岛上和及其他英国海内占有物(如英属维尔京留在岛上(BVI)、百慕大群岛、毛里求斯与王室签字拟定议定书,增强现存的交流实益拥有权材料的整理,援助司法办公室打击腐败的。、洗黑钱与避税。

受支配公司的见识

1、公司见识

各种的按照开曼留在岛上《公司条例》留下印象或继续留下印象的公司强制的为庆祝实益拥有权法度的灵(见识内灵)(包罗获免去公司、有限责任公司、普通公司和经济特区公司),无论如何,见识在远处的灵不包罗灵。。

2、见识在外面的公司

开曼留在岛上公司适合以下索取,可获免去扩展和防护用品其实益拥有权表达册(即见识外公司):

开曼留在岛上股票交易所或本公司附录4上市 - 第一百七和第一百五十八页(修正)确实达标股票交易所上市;按照「接管法度」留下印象或拿包租(而按照《使结合投资额事情法》(2015年复习)第5(4)条留下印象为豁除人士的公司则属除外); 确实达标任职于能解决、整理、能解决、举动或连续的一段时间专用器、私募基金、个人投资额情节或投资额基金,包罗开曼留在岛上免去有限责任打伙儿公司。、基金或情节; 开曼留在岛上反钱币粉底称许的司法管罗马教宗的职位裁定;按照开曼留在岛上接管法度留下印象或拿包租或确实达标任职于能解决、整理、管治、若干特别应用的器。、私募股权基金、个人投资额情节或投资额基金的普通打伙儿人;径直拿获开曼留在岛上收回包租及开曼留在岛上从事金融活动能解决局接管的法度灵的出价货物或实益合法权利,法度灵的答应保持健康包罗供应表现出;适合前述的若干保持健康的分店。。

它对你有什么支配?

1、公司见识

不适合某一原则的开曼留在岛上公司强制的在开曼留在岛上其留下印象办事处/客人服役补充者(CSP)内备存一份实益拥有权表达册;照着,开曼留在岛上公司请触摸开曼留在岛上商服役公司,援助其公司扩展和防护用品实益拥有权表达册,经过解放军向掌管机关出价召唤的教训。;从事金融活动服役部或其委派任职于(掌管合办人),让政府搜索实益拥有权表达册内的材料; 公司的客人服役补充者将渗透平台把实益拥有权表达册内的材料出价予开曼留在岛上掌管机构; 该平台仅供掌管机关运用。;与开曼留在岛上签字拟定议定书的情况,其执法机构可以经过RO的从事金融活动过错机关。,索取掌管政府搜索他们的平台。。眼前,仅有的英国与开曼留在岛上签字拟定议定书。。与此同时,开曼留在岛上某一接管机构,假使开曼留在岛上从事金融活动能解决局(CIMA)可以在侵吞的A,掌管政府必要搜索他们的平台。;没有召唤让打伙儿人和异国公司暂住摄政者。;与此同时,及其他如在认可股票交易所上市的开曼留在岛上公司或在开曼留在岛上从事金融活动能解决局(CIMA)留下印象的公司亦毋需备存。

假使适合见识内的公司本其需表达人士未能出价所需材料而无法防护用品和备存最新的实益拥有权表达册,适合时,公司强制的向该人收回限度局限使活跃书。。若干限度局限利钱使活跃的有效性包罗,但变动从而产生断层,此外鉴于公司形成的若干未惩罚。。收到限度局限使活跃的人可以向法院适用打官司。。公司和及其他人,包罗董事和地位较高的上班族,能够承认首要成绩。,包罗被没收了的高达61。,000美钞,出色的开释两年。

2、见识在外面的公司

按照2018年3月2日更加刊宪的“2018实益拥有权(公司)(复习)法规” 和 “2018实益拥有权(有限责任公司)(复习)法规”(统称「复习法规」),公司可能的选择在免去惯例见识内,强制的将其详细免去写确实。。

与此同时,若干公司都晓得先前出价的教训不再是真的。,将有一点钟月的学期来出价免去的写确实。。

夸夸其谈的演说:

各种的开曼留在岛上公司和有限责任公司都强制的决定WH。,或见识在外面的公司。

公司可能的选择原谅公司见识,该当采用侵吞的办法,宣布使免做重要。。

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